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Backoffice Sofomes

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Debido a la Reforma financiera de 2014, las Sofomes se vieron afectadas por la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

AG2 Solutions ofrece a sus clientes el servicio de cumplimiento de Sofomes para que tú te dediques completamente a la operación de tu Sofom sin tener que ocuparse de todo lo requerido por los reguladores; desde Oficiales de Cumplimiento Certificados hasta el sistema automatizado con los procesos y herramientas requeridas por la CNBV.

Somos el único proveedor que ofrece una solución completa a la necesidad de las Sofomes, de un servicio integral de back office en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, financiero y fiscal.

Nuestros servicios de Sofomes:

Servicios Administrativos Legales

Incorporación de SPV
Servicios de Domiciliación
 
Provisión de un representante legal y / o apoderado
Servicios obligatorios de cumplimiento anual
 
Registro de datos y cualquier cambio

Servicios Financieros y Fiscales

Provisión de software financiero para fines de lucha contra el lavado de dinero, incluido el desarrollo manual de AML
Nombramiento de un Oficial de Cumplimiento de CNBV para propósitos AML
Tesorería
Presupuestos y proyecciones de efectivo
Administración de préstamos y arrendamientos
Administración de efectivo y bancaria
Cumplir con los reglamentos de CNBV y CONDUSEF, incluyendo la obtención de dictámenes técnicos
Servicios de contabilidad
Preparación y archivo de los expedientes XML mensuales de Contabilidad Electrónica de Impuestos
Declaraciones mensuales y anuales de impuestos considerando los beneficios y consideraciones fiscales aplicables a las Sofomes
Preparación de informes de inversión extranjera
Cálculos de impuesto diferido

Automatización de procesos 

Diseño de proceso de conversión automatizado
 (donde es posible)
Proceso de aprobación de cambios, desde los más simples a los más complejos.