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Backoffice Sofomes

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Debido a la Reforma financiera de 2014, las Sofomes se vieron afectadas por la regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

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AG2 Solutions ofrece a sus clientes el servicio de cumplimiento de Sofomes para que tú te dediques completamente a la operación de tu Sofom sin tener que ocuparse de todo lo requerido por los reguladores; desde Oficiales de Cumplimiento Certificados hasta el sistema automatizado con los procesos y herramientas requeridas por la CNBV.

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Somos el único proveedor que ofrece una solución completa a la necesidad de las Sofomes, de un servicio integral de back office en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, financiero y fiscal.

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Nuestros servicios de Sofomes:

Servicios Administrativos Legales

Incorporación de SPV
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Servicios de Domiciliación
 
Provisión de un representante legal y / o apoderado
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Servicios obligatorios de cumplimiento anual
 
Registro de datos y cualquier cambio

Servicios Financieros y Fiscales

Provisión de software financiero para fines de lucha contra el lavado de dinero, incluido el desarrollo manual de AML
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Nombramiento de un Oficial de Cumplimiento de CNBV para propósitos AML
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Tesorería
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Presupuestos y proyecciones de efectivo
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Administración de préstamos y arrendamientos
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Administración de efectivo y bancaria
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Cumplir con los reglamentos de CNBV y CONDUSEF, incluyendo la obtención de dictámenes técnicos
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Servicios de contabilidad
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Preparación y archivo de los expedientes XML mensuales de Contabilidad Electrónica de Impuestos
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Declaraciones mensuales y anuales de impuestos considerando los beneficios y consideraciones fiscales aplicables a las Sofomes
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Preparación de informes de inversión extranjera
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Cálculos de impuesto diferido

Automatización de procesos 

Diseño de proceso de conversión automatizado
 (donde es posible)
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Proceso de aprobación de cambios, desde los más simples a los más complejos.
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